万泰总代注册买卖银行卡涉案超千万,“赚”取豪华监狱套房

2021-12-03 08:59

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  买卖银行卡涉案超千万,“赚”取豪华监狱套房

  买卖银行卡

  出租、出售、出借

  银行卡、电话卡,利润可观

  朋友,你有不用的银行卡吗?

  我出300收一张

  有开网银我再加200

  配网银盾我加到1000!

  足不出户就能赚快钱,干不干?

  如果有人这样邀请你

  听我一句劝,千万不要干

  这会让你成为电信网络诈骗的帮凶!

  这不,现成的例子就来了……

  广西梧州

  今年6月初,广西梧州网安在工作中发现,陈某某等人存在长期收购银行卡、转售贩卖给境外诈骗集团使用的嫌疑。经查,涉案银行卡30余张,资金流水上千万元。

  期间,办案民警发现嫌疑人具备一定的反侦查意识,对案件的侦破带来了困难。案件专案组先后辗转于湖南、广东、广西等地调查取证,抽丝剥茧,逐渐掌握了涉案人员活动情况。

  经过不懈努力,办案民警将陈某某、宋某某、龙某某、甘某某等12名涉案嫌疑人一举抓获,成功打掉了这个12人的贩卖银行卡团伙。

  经审讯,该团伙成员对其为贪图蝇头小利,将银行卡进行收购转卖、从中获利的犯罪事实供认不讳。

  近日,犯罪嫌疑人陈某某、宋某某、龙某某、甘某某等9人已被公安机关依法刑事拘留,案件仍在进一步侦办中。

  甘肃定西

  2021年5月,甘肃人员赵某某、魏某某、黎某三人了解到可以通过办理银行卡、U盾及电话卡“快速致富”的邪路,一拍即合,说干就干。

  “来活儿”后,他们又发动身边亲朋好友12人办理了大量的银行卡、电话卡和U盾,再由黎某统一安排,一边赴外地旅游一边跑分洗钱,开心得不得了。

  如果他们的开心日子就这么继续下去,那还得了?警察很快就发现了这帮人的踪迹。

  2021年7月15日,甘肃定西公安机关网安部门集中优势警力,先后赴甘肃兰州、平凉,福建福州等地抓获犯罪嫌疑人15人,成功打掉该犯罪团伙,查扣电话卡和银行卡320余张,冻结涉案资金达3000余万元。

  在不到两个月的时间里,赵某某和魏某某就非法获利30万余元,黎某非法获利8万余元,其他12人共计获利18万余元。

  目前,该犯罪团伙已被甘肃定西警方依法采取刑事拘留等强制措施。

  犯罪嫌疑人黎某被警方抓获后,竟然还辩称自己只是倒腾倒腾银行卡,没干什么坏事。但从他们账户上走的资金流水,涉及诈骗案件200余起,受害人达200余人!这可是200多个家庭的血汗钱啊!

  警方提醒

  买卖、租借“两卡”均属于违法行为,切勿将自己名下的手机卡、个人银行卡、对公账户及结算卡、以及第三方支付平台账户买卖、租赁给犯罪分子,否则将面临法律的制裁。

  请务必妥善保管个人银行卡、电话卡、支付账户、对公账户,一旦丢失,请及时挂失、补办、更改密码。

  图片 | 网络截图

  素材 | 广西网警/甘肃网警

  编辑 | 林楹/何永平

 

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